证券代码：002159      证券简称：三特索道         公告编号：2022-40

              武汉三特索道集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(相关资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）15:00。

   （2）网络投票时间为 2022 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券

交 易 所交 易系 统进 行投 票的 具 体时 间为 ： 2022 年 12 月 19 日

投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15—15:00 期间任

意时间。

软件园 D1 栋一楼会议室。

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、会议出席情况

   出席会议的股东和股东授权委托代表共计 15 人，代表公司有表

决权的股份数为 11,916,950 股，占公司有表决权股份总数的 6.7213%。

   其中：

   出席现场会议的股东和股东授权委托代表 13 人，代表公司有表

决权的股份数为 11,867,850 股，占公司有表决权股份总数的 6.6936%。

通过网络参与投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份数为 49,100

股，占公司有表决权股份总数的 0.0277%。

   出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7 人，代表公

司有表决权的股份数为 303,402 股，占公司有表决权股份总数的

   其中：

   出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 5 人，代表公

司有表决权的股份数为 254,302 股，占公司有表决权股份总数的

股份数为 49,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0277%。

君尚律师事务所律师列席会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下

提案做出表决：

  审议《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权暨

关联交易及交易后形成关联担保的议案》。

  表决情况：同意 11,867,850 股，占出席本次会议有效表决权股份

的 99.5880%；反对 49,100 股，占出席本次会议有效表决权股份的

  其中，中小股东表决情况：同意254,302股，占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的83.8169%；反对49,100股，占出席

本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1831%；弃权0股，

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东

大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、

有效。

  五、备查文件

会决议》；

公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

               武汉三特索道集团股份有限公司

                     董    事    会

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关键词： 股东大会决议